주주님 귀하

제23기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오

니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아  래 =

Ⅰ. 일 시 : 2015년 03월 27일(금) 오전 10 : 00

Ⅱ. 장 소 : 

Ⅲ. 회의 목적 사항

     1. 보고사항

        1). 감사보고   2). 영업보고  3). 외부감사인 선임보고

    
     2. 부의사항

      1). 제23기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표(재무상태표, 손익계산서,
 




  

       
          자본변동표, 이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

  

    (현금배당금 1주당 : 150원)       

      


     
       2). 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

     
       3). 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지

(www.hwajin.-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점,

금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조에 의거하여
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사 하실 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감
             날인), 대리인의 신분증

2015년 3월 11일

주 식 회 사 화 진

대표이사  조 만 호(직인생략)