제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아  래 =

Ⅰ. 일 시 : 2012년 03월 30일(금요일) 오전 10시

Ⅱ. 장 소 : 경북 영천시 도남동 172-1번지 본사 3층 강당

Ⅲ. 회의 목적 사항

1. 보고사항

     가. 감사의 감사보고 및 외부감사인 선임 보고

     나. 영업보고

  2. 결의사항

     제1호 의안: 제 20기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및

                 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

                 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당배당금 :  100원

     제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 
     한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주
     주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을
     간접적으로 행사 하 실 수 있습니다.

Ⅴ. 주주총회 참석 시 준비물

  직접행사 : 주총참석장, 신분증

  대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),

  대리인의 신분증

Ⅵ. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않을 계획이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2012년 3월

경북 영천시 도남동 206-1번지

주 식 회 사 화 진

대표이사 조 만 호(직인생략)