제6기 임시주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제6기 임시주주총회를 아래와
같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아  래 =

Ⅰ. 일 시 : 2018년 08월 29일(수) 오전 09 : 00

Ⅱ. 장 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16 (본사 강당)

Ⅲ. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 이사선임의 건

        제 1-1호 의안 : 사내이사 오승민 선임의 건

        제 1-2호 의안 : 사내이사 심윤보 선임의 건

        제 1-3호 의안 : 사외이사 명은정 선임의 건

        제 1-4호 의안 : 사외이사 조영균 선임의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건: 사업목적 추가

        1. 곡면표면처리 제조 및 판매업

        1. 플라스틱 성형, 가공업

        1. 자율주행 소프트웨어 개발 및 판매업

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조⑤항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및
             인감날인), 대리인의 신분증

2018년 8월 14일

주 식 회 사 화 진
 

대표이사  최 빈센트 피(직인생략)