제 26기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아  래 =

1. 소집일시 : 2018년 03월 29일(목) 오전 10:00

2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)

3. 보고사항

1). 감사보고

2). 영업보고

  3). 외부감사인 선임보고

4. 결의안건

제1호 의안 : 제26기(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-      사업목적 추가 : 우드팰렛톱밥 도소매업

     제 3호 의안 : 이사 선임의 건

-      제 3-1호 의안 : 사내이사 김용재

-      제 3-2호 의안 : 사내이사 우현주

-      제 3-3호 의안 : 사내이사 빈센트피 최(Vincent P. Choi)

 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
     

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin.-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ～ 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후  5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

Ⅶ. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

                                       2018년 03월 14일

                                                          주 식 회 사 화 진

                                           대표이사  권 성 우(직인생략)