주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제5기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아  래 =

Ⅰ. 일 시 : 2017년 08월 21일(월) 오전 09 : 00

Ⅱ. 장 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16 (본사 강당)

Ⅲ. 회의 목적 사항

1.  부의사항  
    제1호 의안 : 이사 선임의 건(3명)
      - 제 1-1호 의안 : 사내이사 후보 백종원
      - 제 1-2호 의안 : 사내이사 후보 윤호빈
      - 제 1-3호 의안 : 사내이사 후보 권성우
   제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
     - 제 2-1호 의안 : 사외이사 후보 강정호
     - 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 김철희
   제3호 의안 : 감사 선임의 건
    - 제 3-1호 의안 : 감사 후보 이석훈
   제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     

Ⅳ. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin.-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주님께는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정 할 수 있도록 아래의 "의사 표시 통지서"에 의해 주주님의 의결권행사 여부에 관한 의사표시 (직접, 대리 행사 또는 불행사)를 기재하시고 우편 또는 팩스의 방법으로 정기주주총회의 회일 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시거나 회일 7일 전까지 거래증권회사에 제출하여 주시기 바랍니다. "의사표시 통지서"를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

2. 의결권행사 여부를 통지하지 않을 경우 동 주식에 대해서 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 종전 규정 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권 행사 결과 찬반비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

3. 의사표시통지서 : "의사표시통지서"를 송부하지 않은 경우에도 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

4. 우편 : 150-884 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 '실질주주의사표시담당자앞'

팩시밀리 : 02 - 3774 - 3244 ~ 5

Ⅵ. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

2. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년8월11일 ~ 2017년8월20일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

Ⅶ. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인의 신분증

                                       2017년 08월 04일

                                                     주 식 회 사 화 진

                                           대표이사  조 만 호(직인생략)