주주님 귀하

제4기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제4기 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아  래 =

Ⅰ. 일 시 : 2016년 07월 11일(월) 오전 10 : 00

Ⅱ. 장 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16 (본사 강당)

Ⅲ. 회의 목적 사항

  1. 부의사항

   1). 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지

(www.hwajin-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융

위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조에

  의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하

  실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행

  사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물

   직접행사 : 주총참석장, 신분증

   대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및

              인감날인), 대리인의 신분증

                  2016년 6월 24일

                                       주 식 회 사 화 진

                                    대표이사  조 만 호(직인생략)