주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니참석하여 주시기 바랍니다.

                                               
                                               - 아    래 -
 

1. 소집일시 : 2019년 04월 05일(금) 오전 10:00

2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)

3. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 이사 해임의 건
    (1) 제1-1호 의안 : 사내이사 김용재 해임의 건
    (2) 제1-2호 의안 : 사내이사 우현주 해임의 건
    (3) 제1-3호 의안 : 사내이사 심윤보 해임의 건
    (4) 제1-4호 의안 : 사외이사 김철희 해임의 건
    (5) 제1-5호 의안 : 사외이사 강정호 해임의 건
    (6) 제1-6호 의안 : 사외이사 명은정 해임의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 황해용 선임의 건
    (2) 제2-2호 의안 : 사내이사 조종훈 선임의 건
    (3) 제2-3호 의안 : 사외이사 김종배 선임의 건
    (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 장   훈 선임의 건
    (5) 제2-5호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건
    (6) 제2-6호 의안 : 사외이사 이관호 선임의 건
    (7) 제2-7호 의안 : 사외이사 이주은 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 이석훈 해임의 건
- 제4호 의안 : 감사 이우민 선임의 건

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin-corp.com)에 게재하고 경영참고 사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조⑤항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장
                  (주주와 대리인의 인적사항 기재,  인감날인), 대리인 신분증

                                            2019년 03월 21일

                                 주식회사  화진 대표이사 직무대행 김각연 (직인생략)