^{_{제27기 정기주주총회 소집통지}}

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와
같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  


                                           - 아    래 -
 

1. 소집일시 : 2019년 03월 30일(토) 오전 10:00

2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
  
   (1) 감사보고
   (2) 영업보고
   (3) 외부감사인 선임보고
   (4) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

   (1) 제1호 의안 : 제27기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 및
                          연결재무제표 승인의 건
  
   (2) 제2호 의안 : 이사의 선임의 건

        - 제2-1호 의안 : 사내이사 최철웅 

        - 제2-2호 의안 : 사내이사 존 세그넬라 (John Sagnella) 

        - 제2-3호 의안 : 사내이사 권도형 

        - 제2-4호 의안 : 사내이사 이근호 

        - 제2-5호 의안 : 사내이사 전원배 

        - 제2-6호 의안 : 사내이사 김유진 

        - 제2-7호 의안 : 사외이사 안원구 

        - 제2-8호 의안 : 사외이사 신동진 

   (3) 제3호 의안 : 감사의 선임의 건
        - 제3-1호 의안 : 감사 오석구

   (4) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
  
   (5) 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin-corp.com)에 게재하고 경영참고 사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 '제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소
  -> 『http://evote.ksd.or.kr』
 나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
  -> 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』
 다. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간
  -> 2019년 03월 19일(화) ~ 2019년 03월 28일(목)
  - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
     전자위임장 수여
  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권
                                                 범용 공인인증서
 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
                               되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장
                  (주주와 대리인의 인적사항 기재,  인감날인), 대리인 신분증

                                          2019년 03월 15일

주식회사  화진
대표이사 심 윤 보 (직인생략)