주주님 귀하

제7기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제6기 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 소집일시:2019년 07월 31일(수) 오전 11:00

2. 소집장소: 대구광역시 동구 동대구로 475 대구테크노파크 대회의실

3. 회의목적사항

-제1호의안: 이사 해임의 건

(1)제1-1호의안: 사내이사 김용재 해임의 건

(2)제1-2호의안: 사내이사 우현주 해임의 건

(3)제1-3호의안: 사내이사 심윤보 해임의 건

(4)제1-4호의안: 사외이사 김철희 해임의 건

(5)제1-5호의안: 사외이사 강정호 해임의 건

(6)제1-6호의안: 사외이사 명은정 해임의 건

-제2호의안: 이사 선임의 건

(1)제2-1호의안: 사내이사 황해용 선임의 건

(2)제2-2호의안: 사내이사 조종훈 선임의 건

(3)제2-3호의안: 사외이사 김종배 선임의 건

(4)제2-4호의안: 사외이사 장 훈 선임의 건

(5)제2-5호의안: 사외이사 김성준 선임의 건

(6)제2-6호의안: 사외이사 이관호 선임의 건

-제3호의안: 감사 이석훈 해임의 건

-제4호의안: 상근감사 이우민 선임의 건

5. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 페이지(www.hwajin-corp.com) 에 게재하고 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오 니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의의결권행사에관한사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조⑤항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7.주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회참석장, 신분증

-간접행사: 주주총회참석장, 위임장

(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

2019년07월09일

주식회사 화진 대표이사직무대행 김각연(직인생략)