주주님 귀하

제31기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 소집일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 09:00

2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)

3. 보고사항

1). 영업보고 2). 감사보고

4.결의안건

제1호 의안 : 제31기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표,

이익잉여금처분계산서), 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 변경의 건(사내이사 이강래)

제3호 의안 : 사내이사 변경의 건(사내이사 오태규)

제4호 의안 : 감사 변경의 건(감사 우명아)

제5호 의안 : 임원 인사관리규정 일부 변경의 건

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4 .주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회참석장, 신분증

-간접행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인신분증

2023년03월13일

에스엠화진 주식회사 대표이사 이 강 래 (직인생략)