제33기 정기주주총회 소집통지서
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주주님 귀하
제33기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
= 아 래 =
1. 소집일시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 09:00
2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)
3. 보고사항
1). 영업보고 2). 감사보고
4.결의안건
제1호 의안 : 제33기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표,
이익잉여금처분계산서), 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 중임의 건(사내이사 오태규)
성명 | 생년월일 | 주요약력 |
오태규 | 1967.11.09. | 現) SM화진 대표이사 |
구분 | 현 행 | 변 경 |
제 33조 (이사의 임기와 보선) | ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. | ① 이사의 임기는 2년 이내으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. |
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 간접행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인신분증
2025년03월13일
에스엠화진 주식회사 대표이사 오 태 규 (직인생략)
첨부파일
- 에스엠화진 제33기 정기주주총회 소집통지서 및 위임장.pdf (111.1K) 28회 다운로드 | DATE : 2025-03-13 10:55:29
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